Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автомобильные грузовые перевозки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АгруП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 443082. Самарская область, г. Самара, ул.Ново-Урицкого, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026300519090
1.5. ИНН эмитента: 6311012384
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01016-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6311012384
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2014 г.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АГруП» за 2013 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП», утверждении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, формы его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП».
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».
5. О выдвижении кандидатуры аудитора общества для последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении кандидатур в члены Совета директоров ОАО «АГруП».
7. Об утверждении кандидатур в члены Ревизионной комиссии ОАО «АГруП».
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП», и порядке ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП».
2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АГруП» и результаты голосования по вопросу повестки дня: приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АГруП»:
По первому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АГруП» за 2013 год.
По второму вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АГруП» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 05 июня 2014 г. в 14 ч 00 мин по адресу: г. Самара, ул. Санфировой, д.95. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП» в 13 ч 00 мин.
По третьему вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП», - 12 мая 2014 г.
По четвертому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП» 05 июня 2014г.:
Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «АГруП», а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «АГруП» по результатам 2013 года.
Вопрос 3: Определение количественного состава совета директоров ОАО «АГруП» и избрание его членов.
Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества ОАО «АГруП»
Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
Вопрос 6: Одобрение обращения в СБ РФР с заявлением об освобождении ОАО «АгруП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Вопрос 7: Утверждение Устава ОАО «АГруП» в новой редакции.
По пятому вопросу: Рекомендовать ООО «Самарское бухгалтерское агентство экспертизы» в качестве аудитора общества для последующего утверждения аудитора на годовом общем собрании акционеров.
По шестому вопросу: Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «АГРУП»:
1. Гайдай Сергей Эдуардович;
2. Никитин Валентин Викторович;
3. Линев Владимир Петрович;
4. Феоктистова Елена Ивановна;
5. Ли Галина Дмитриевна.
По седьмому вопросу: Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии ОАО «АГруП»:
1. Курбышев Евгений Николаевич;
2. Волга Марина Евгеньевна;
3. Манжос Татьяна Ивановна.
По восьмому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП»:
- утвердить предлагаемые форму и текст сообщения акционерам ОАО «АГруП» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП»;
- сообщить акционерам ОАО «АГруП» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП путем направления заказного письма каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвержденный образец сообщения прилагается.
По девятому вопросу: Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП» следующую информацию (материалы):
 годовой отчет ОАО «АГруП» за 2013 год;
 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «АГруП» за 2013 год;
 заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГруП» за 2013 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГруП» за 2013 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Санфировой, д.95, по рабочим дням с 10-00 до 16-30 .
По десятому вопросу: Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП». Утвержденные бюллетени прилагаются.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 апреля 2014 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 апреля 2014 года, Протокол № б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Олег Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 30.04.2014 г. М.П.