СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Дятьковская автоколонна - 1472».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Дятьковская АК - 1472»
1.3. Место нахождения: 242600, Брянская область, г.Дятьково, ул. Орджоникидзе, 5.
1.4. ИНН: 3203001122.
1.5. ОГРН: 1023200527294.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 42590-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7095
2. Содержание информации
В соответствии с п.8.7.1 и 8.7.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о принятии Советом директоров общества 30.04.2014 г. решения о проведении годового общего собрания акционеров:
• форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
• дата, место, время проведения общего собрания: 20.06.2014 г. 242600, Брянская область, г.Дятьково, ул.Орджоникидзе, д.5, 15 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.05.2014 г.;
• повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков, дивиденды по итогам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии в количестве 3-х человек.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: – с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться ежедневно в рабочее время с 13.05.2014 г. с 09. час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: Брянская область, г.Дятьково, ул.Орджоникидзе, д.5 в кабинете главного бухгалтера Общества.
• телефон для справок: (48333) 3-38-53.
3. Подпись
3.1. Должность: Директор ОАО «Дятьковская АК-1472»
3.2. Фамилия: П.П.Ступин
3.3. Дата: 30.04.2014 г.
М.П.