1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каширский литейный завод «Центролит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЛЗЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 142927, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Центролит, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1025002510191
1.5. ИНН эмитента 5019000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03951-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13154
2. Содержание сообщения
Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Каширский литейный завод «Центролит» (далее – ОАО «КЛЗЦ») избран Совет директоров в составе 7 человек.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО «КЛЗЦ».
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: О назначении секретаря заседания Совета директоров Общества.
Голосовали:
«за» 5 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу 1 повестки дня: Назначить секретарем заседания Совета директоров Общества Волкова Максима Владимировича.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: О продлении срока полномочий Директора Общества.
Голосовали:
«за» 5 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу 2 повестки дня: Продлить срок полномочий Директора Общества Андриановой Светланы Сергеевны на 3 года и утвердить условия трудового договора с ней.
Дата проведения заседания Совета директоров: 30 апреля 2014 года.
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров № 4 от 30 апреля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Директор С.С. Андрианова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 14 г. М.П.