Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Торговый дом "Юпитер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО ТД "Юпитер"
1.3. Место нахождения эмитента - 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр. Победы, 10
1.4. ОГРН эмитента - 1028600956537
1.5. ИНН эмитента - 8603005204
1.6. Уникальный код эмитента - 00418-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – личное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.04.2014 года, г. Нижневартовск, пр. Победы,12.
2.4. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2013 года.
2. О распределении прибылей и убытков Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2013 года выступила Собянина Татьяна Семеновна, которая доложила о результатах деятельности общества за 2013 год и кратко - о перспективах деятельности общества на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2013 года.
Голосовали:
за - 109409 голосов.
против - нет
воздержались - нет.
Решение принято.
2. По второму вопросу: О распределении прибылей и убытков Общества выступила Бойко Наталья Алексеевна, которая предложила не выплачивать дивиденды за 2013 г., а имеющуюся прибыль направить на развитие производства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Не выплачивать дивиденды за 2013 год. Направить имеющуюся прибыль на развитие Общества.
Голосовали:
за - 109409 голосов.
против - нет.
воздержались – нет.
Решение принято.
3. По третьему вопросу: Об избрании Ревизора Общества выступила акционер Собянина Татьяна Семеновна, которая предложила кандидатуру на должность Ревизора общества Бойко Наталью Алексеевну.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизором Общества:
Бойко Наталью Алексеевну:
Голосовали:
за – 2500 голосов.
против – нет.
воздержались – нет.
Решение принято.
4. По четвертому вопросу: Об утверждении аудитора Общества выступила, акционер Собянина Татьяна Семеновна, которая предложила кандидатуру аудитора Общества Закрытое акционерное общество аудиторская фирма "Аудит-Аналитик"
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества аудитора Общества Закрытое акционерное общество аудиторская фирма "Аудит-Аналитик"
Место нахождения: 628600, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 51, офис 106
Голосовали:
за -109409 голосов.
против - нет.
воздержались - нет.
Решение принято.
5. По пятому вопросу: Об избрании Совета директоров Общества выступила акционер Собянина Татьяна Семеновна, которая предложила избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1.Собянину Татьяну Семеновну
2.Волкову Елену Валентиновну
3.Набиеву Риму Марвановну
4.Бойко Наталью Алексеевну
5.Шафигуллину Зольфирю Мухарямовну
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.Собянину Татьяну Семеновну
2.Волкову Елену Валентиновну
3. Набиеву Риму Марвановну
4.Бойко Наталью Алексеевну
5. Шафигуллину Зольфирю Мухарямовну
Голосовали:
за – 547045 голосов.
против - нет.
воздержались - нет.
Решение принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 30.04.2014 г.
3. Подпись
Генеральный директор Собянина Т.С.
Дата 30.04.2014 г.