Cообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкмясопром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкмясопром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, поселок Лев Толстой, ул. Садовая, дом 1.
1.4. ИНН эмитента 4825040724
1.5. ОГРН эмитента 1054800205173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10219
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Внеочередное Общее собрание, решение принимается единственным акционером.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата принятия решения единственным акционером Общества: не позднее 20 июня 2014 года;
- место принятия решения единственным акционером Общества: по месту нахождения Единственного акционера Общества.
- время принятия решения единственным акционером Общества: не позднее 18 часов 00 минут (МСК) 20 июня 2014 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применяется к обществам с единственным акционером.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2014 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (для принятия решения единственным акционером):
1. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. Об утверждении порядка и условий преобразования Общества.
3. Об утверждении Передаточного акта.
4. Об утверждении размера уставного капитала создаваемого в результате преобразования общества. О порядке обмена акций на долю участника.
5. Об утверждении Устава создаваемого в результате преобразования общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа создаваемого в результате преобразования общества управляющей организации.
7. О Ревизионной комиссии (Ревизоре) создаваемого в результате преобразования общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества (принимать решения единственного акционера), при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления: Российская Федерация, 399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, поселок Лев Толстой, ул. Садовая, дом 1 и по месту принятия решения единственного акционера Общества в дату его принятия.
4) время ознакомления: ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 20 мая 2014 года до даты принятия решения единственным акционером Общества, принимаемого не позднее 20 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации –
ООО «Управляющая компания Свиноводство Группы Черкизово»,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа ОАО «Липецкмясопром»
_______________ А.С. Жуковский
(подпись)
М.П.
3.2. 05 мая 2014 г.