Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦДР"

1.3. Место нахождения эмитента: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12, 13, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739090752

1.5. ИНН эмитента: 7729086224

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01396-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7729086224/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров – Собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров:

- Дата проведения – 25 июня 2014 г.;

- Время проведения – 12-00;

- Место проведения – 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 12,13,14.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании

акционеров – с 11-00.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров – 16 мая 2014 г.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦДР»;

2. Избрание счетчика на Общем годовом собрании ОАО «ЦДР;

3. Утверждение годового отчета за 2013 год;

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 01 Января по 31 Декабря 2013 года;

5. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЦДР» по результатам 2013 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦДР». Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦДР».

7. Избрание ревизора ОАО «ЦДР».

8. Утверждение Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ЦДР».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 16 мая 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе ОАО «ЦДР» по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12,13,14

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "ЦДР"

__________________ Конин С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2014г. М.П.