О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РМП-Холдинг»
2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМП-Холдинг»
3.Место нахождения: 630123, г.Новосибирск, ул.Аэропорт, д.12б
4.ИНН: 5402486510
5.ОРГН: 1075402015336
6.Код эмитента: 12630-F
7.Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13139
8.Содержание сообщения:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2014 года, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12 б; 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2014 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2013 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РМП Холдинг».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РМП Холдинг».
5. Утверждение аудитора ОАО «РМП Холдинг» на 2014 год.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Место предоставления: по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12 б.
Дата предоставления: с 05 мая 2014 года.
Время предоставления: с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 15-00 часов местного времени
Генеральный директор
ОАО «РМП-Холдинг» А.А. Зенков
05 мая 2014 года