Информация о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Медтехника»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество научно-техническая фирма "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НТФ "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,130/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025401299087
1.5. ИНН эмитента: 5403120123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21119-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23750
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 мая 2014 г.; г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,130/1; 10 часов 00 минут; 630087 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко 130/1
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 30 минут;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2014 г.;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности ОАО НТФ «Медтехника» по результатам 2013 года, в том числе отчет о финансовых результатах.
2)Утверждение распределения прибыли ОАО НТФ «Медтехника» по результатам 2013 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
3)Избрание Ревизионной комиссии ОАО НТФ «Медтехника».
4)Утверждение аудитора ОАО НТФ «Медтехника»
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в период с 06 мая по 29 мая 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Немировича-Данченко,130/1 каб.215.
Генеральный директор Н.Е. Реутова
06.05.2014г.