1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральный универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 634009, г.Томск, пр.Ленина, 121
1.4. ОГРН эмитента 1027000867970
1.5. ИНН эмитента 7017002489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11364
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 16.06.2014г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г.Томск, ул. Р. Люксембург, 73, киноцентр «Киномакс».
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 9ч.30м.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9ч.00м.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2014г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» по результатам 2013 финансового года
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Центральный универмаг».
4. Образование единоличного исполнительного органа (Избрание генерального директора) Открытого акционерного общества «Центральный универмаг».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центральный универмаг».
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Центральный универмаг».
7. Изменение типа акционерного общества Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» на закрытое акционерное общество, переименование Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» в Закрытое акционерное общество «Центральный универмаг». Утверждение устава Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» в новой редакции в связи с изменением типа акционерного общества с открытого на закрытое акционерное общество и переименованием в Закрытое акционерное общество "Центральный универмаг".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в приемной Генерального директора ОАО «ЦУМ» по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 121 с 27 мая 2014 года в рабочие дни недели в рабочее время до даты проведения собрания включительно, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров. Изготовление копий представленных для ознакомления документов осуществляется по требованию любого лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров за плату в размере стоимости изготовления копий, в течение семи дней с момента направления требования с указанием перечня документов. Выдача копий документов осуществляется в приемной заявителю под роспись при предъявлении документа об оплате их изготовления и документа, удостоверяющего личность. Направление копий документов по почте заявителю осуществляется только в случае указания об этом в требовании и обеспечения заявителем оплаты почтовых расходов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦУМ" (подпись, печать) А.В. Логин
3.2. Дата: “06” мая 2014г.