1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
ОАО «Спасский маслодельно-сыродельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спасский маслодельно-сыродельный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
606280, Нижегородская обл., Спасский р-н, с.Спасское, ул.Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025200939224
1.5. ИНН эмитента 5232000433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11779-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://syr.party-nn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – 22.04.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – Протокол № 1 заседания Совета директоров от 22.04.2014 г., составлен 22.04.2013 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества по одному или нескольким вопросам –
Вопрос № 1. О созыве годового общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров.
Решение:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 23 мая 2014 года в 11.00 часов МСК по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 29а, кабинет №1.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 10.00 часов МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 23 мая 2014 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
3. О созыве и проведении собрания сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 30 апреля 2014 года путем индивидуального письменного уведомления заказным письмом или вручения уведомления под роспись.
4. Голосование на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.»
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Кучеров
ОАО «Спасский маслодельно-сыродельный завод»
М.П.
3.2. “ 23” апреля 2014 г.