Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПАТП-1»
1.3. Место нахождения эмитента 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 9П, дом 28
1.4. ОГРН эмитента 1028600943975
1.5. ИНН эмитента 8603027310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31588–D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очное совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2014 года.
Место проведения общего собрания: г.Нижневартовск, ул.9 П, д.28, в 18 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 18 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 19 часов 00 минут.
2.4. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.
В годовом Общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 3578 (три тысячи пятьсот семьдесят восемь) голоса, что составляет 99,11% (Девяносто девять целых одиннадцать сотых процента) от общего количества голосов.
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», а также распределение прибыли.
2. Распределение прибыли Общества
3. Избрание совета директоров общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества
6.Одобрение сделок в будущем (на 2014 год) в совершении которых имеется заинтересованность членов Совет директоров, генерального директора в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ПАТП-1» за 2013 г.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Распределить прибыль ЗАО «ПАТП-1» за 2013 г.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров ЗАО «ПАТП-1» в следующем составе
1 Калинин Геннадий Владимирович
2 Мясников Владимир Алексеевич
3 Найгум Галина Ильинична
4 Ковалевский Владимир Алексеевич
5 Адвахов Сергей Филиппович
Избрать Найгум Галину Ильиничну председателем Совета директоров ЗАО «ПАТП-1».
Избрать Печеницыну Оксану Сергеевну секретарем совета директоров ЗАО «ПАТП-1»
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать Тяпкаеву Галию Фаильевну в состав ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
Избрать Пешхоева Марзабека Муссаевича в состав ревизионной комиссии
Избрать Ковалевскую Светлану Владимировну в состав ревизионной комиссии
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Утвердить состав ревизионной комиссии в следующем составе.
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» на 2014 год ООО Аудиторская фирма «Аудит-Аналитик»
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить сделки в будущем (на 2014 год) в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол от 29.04.2014 года №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Калинин (подпись)
3.2. Дата “29” апреля 2014 г.
М.П.