Cообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкмясопром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкмясопром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, поселок Лев Толстой, ул. Садовая, дом 1.
1.4. ИНН эмитента 4825040724
1.5. ОГРН эмитента 1054800205173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10219
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание, решение принимается единственным акционером.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата принятия решения единственным акционером Общества: не позднее 19 июня 2014 года;
- место принятия решения единственным акционером Общества: по месту нахождения Единственного акционера Общества.
- время принятия решения единственным акционером Общества: не позднее 18 часов 00 минут (по московскому времени) 19 июня 2014 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применяется к обществам с единственным акционером.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2014 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (для принятия решения единственным акционером):
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О результатах 2013 финансового года и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1) информация (материалы) могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права вышеуказанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2) для ознакомления с информацией (материалами) лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав, содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления: Российская Федерация, 399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, посёлок Лев Толстой, улица Садовая, дом 1, приемная Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) и по месту принятия решения Единственным акционером Общества в день его принятия;
4) время ознакомления: с 30 мая 2014 года по 18 июня 2014 года ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) и во время принятия решения Единственным акционером Общества в дату его принятия – 19 июня 2014 года по месту его принятия.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации –
ООО «Управляющая компания Свиноводство Группы Черкизово»,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа ОАО «Липецкмясопром»
_______________ А.С. Жуковский
(подпись)
М.П.
3.2. 12 мая 2014 года