Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кстовский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607650, Нижегородская обл., город Кстово, ул. Полевая, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025201982585
1.5. ИНН эмитента 5250003846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11813-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24468
2. Сообщение
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года в 15 часов 00 минут
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 1 (здание заводоуправления)
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 27 июня 2014 года в 14 часов 30 минут
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год;
2.6.2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.;
2.6.3. Утверждение аудитора Общества;
2.6.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов;
2.6.5. Избрание ревизора Общества.
2.6.6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2014 года
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 1, отдел кадров. Время ознакомления с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 06 июня 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Белов А.А.
(подпись)
3.2. Дата 13 мая 2014 года г М.П.