Сообщение о проведении общего собрания акционеров
(дополнительные сведения АО, на которые не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Энгельсский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молкомбинат Энгельсский»
1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская,49
1.4. ОГРН эмитента 1026401975049
1.5. ИНН эмитента 6449004178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03692-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.2.Дата проведения собрания: 07 мая 2014 года
2.3.Место проведения собрания: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, 49
2.4.Время начала собрания: 15 часов 00 минут
2.5.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 апреля 2014 года
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества за 2013год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года за 2013 год.
6. Объявление годовых дивидендов.
7. Избрание совета директоров общества.
8 Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
11. О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
2.8.Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 413112, Саратовская область, г.Энгельс, улица Томская,49Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8-(845) -3-75-24-94
3. Подпись
3.1. Директор Коноплев В.А.
(подпись)
3.2. Дата “29” марта 2014г. М.П.