Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Алмазы Анабара».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Алмазы Анабара».
1.3. Место нахождения эмитента: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Чернышевского, д.6.
1.4. ОГРН эмитента: 1041400254950.
1.5. ИНН эмитента: 1435152770.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32270-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11408; http://www.alanab.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазы Анабара» - 30 июня 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 6.
2.3. Начало годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазы Анабара» 30 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года;
4) Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудитора Общества;
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению в 2014 году;
9) О внесении изменений в Устав Общества.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией к собранию акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов с 20 мая по 27 июня 2014 года по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 6, офис ОАО «Алмазы Анабара», а также 18 июня 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания.
3. Подпись:
Генеральный директор М.Н. Евсеев