Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-инновационный центр компонентов радиоэлектроники "Восход" имени А.И. Шокина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦ КР "Восход" им. А.И. Шокина"

1.3. Место нахождения эмитента: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1104029000558

1.5. ИНН эмитента: 4029042811

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4029042811/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

· дата проведения общего собрания акционеров – 11 июня 2014 г.;

· место проведения общего собрания акционеров – ОАО «НИЦ КР "Восход" им. А.И. Шокина», г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43, переговорная;

· время проведения общего собрания акционеров – 13.00.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12.30

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О ликвидации Общества.

6. О назначении ликвидационной комиссии Общества.

7. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно с 22 мая 2014 года по 11 июня 2014 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д. 43, кабинет 126.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "НИЦ КР "Восход" им. А.И. Шокина"

__________________ Антонов Н.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2014г. М.П.