Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 398024, Липецк г, Папина ул, д.4, кор.А
1.4. ОГРН эмитента: 1024840835777
1.5. ИНН эмитента: 4824000408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43719-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824000408/
2. Содержание сообщения
1. Дата, время, место проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2014 года 10часов 00 минут, Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, ул. Папина, д.-4-а, помещение ОАО «Липецкавторанс».
2. Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров № 2 от 15 мая 2014.
4. Повестка дня Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкавтотранс».
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания, почтового адреса.
4. Определение времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
8. Утверждение перечня информации (материалов) и определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2013 год.
10. О рекомендациях по размеру дивидента по акциям по итогам работы Общества в 2013 году и порядку его выплаты.
11. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
12. Организационные вопросы.
5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров:
1. По первому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Липецкавтотранс».
2. По второму вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: Определить проведение годового общего собрания открытого акционерного общества «Липецкавтотранс» в форме совместного присутствия акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: Определить дату годового общего собрания ОАО «Липецкавтотранс» на 10 часов 30 минут 25 июня 2014 г. по адресу: г.Липецк, проспект Победы, 89, актовый зал Автовокзала.
4. По четвертому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: Регистрацию участников годового общего собрания производить по адресу: г.Липецк, проспект Победы, 89, актовый зал Автовокзала с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.
5. По пятому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 01 июня 2014 г.
6. По шестому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков за 2013 год;
3) о выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2013 года;
4) об определении количественного состава совета директоров, избрании членов Совета директоров общества;
5) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2014-2015 гг, а также о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии общества;
6) об утверждении аудитора Общества, определение размера вознаграждения аудитора на 2014- 2015 гг.;
7) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям;
8) о внесении изменений в устав общества по вопросу изменения количества объявленных акций и количественного состава Совета директоров.
7. По седьмому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания, направляемый акционерам:
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Липецкавтотранс»
Открытое акционерное общество «Липецкавтотранс», расположенное по адресу: г.Липецк, ул.Папина, д.4-А, извещает о проведении 25 июня 2014 года годового общего собрания акционеров путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетений для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 25 июня 2014 в 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г.Липецк, проспект Победы, 89, актовый зал Автовокзала.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации – 10 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 01 июня 2014 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков за 2013 год;
3) о выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2013 года;
4) об определении количественного состава совета директоров, избрании членов Совета директоров общества;
5) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2014-2015 гг., а также о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии общества;
6) об утверждении аудитора Общества, определение размера вознаграждения аудитора на 2014- 2015 гг.;
7) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям;
8) о внесении изменений в устав общества по вопросу изменения количества объявленных акций и количественного состава Совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Липецк, ул.Папина, д.4-А, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Не позднее чем за 20 дней направить заказными письмами извещение о проведении годового общего собрания акционеров.
8. По восьмому вопросу повестки дня Совета директоров слушали председательствующего:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчёт за 2013 год.
2) Отчёт о прибылях и убытках за 2013 год.
3) Годовая бухгалтерская отчётность за 2013 год
4) Аудиторское заключение за 2013 год.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6) Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии.
7) Проект изменений в Устав открытого акционерного общества «Липецкавтотранс».
9. По девятому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: утвердить предварительно годовой отчет общества за 2013 год.
10. По десятому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: дивидены не выплачивать, прибыль не распределять.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня Совета директоров:
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили: рекомендовать общему годовому собранию акционеров:
1. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии общества не выплачивать
2. Представить кандидатуру аудитора: ООО «Аудиторская фирма «Урок»».
3. Установить оплату услуг аудитора за 2014 г. в размере 20000 рублей.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня Совета директоров.
Результаты голосования:
проголосовало «за» - 5
проголосовало «против» - 0
воздержалось - 0
Решение принято.
Решили:
а) назначить секретарём общего годового собрания Шульгину Марину Вячеславовну – юрисконсульта ОАО «Липецкавтотранс»;
б) пригласить на общее годовое собрание: Щербину Валерия Викторович – Генерального директора ОАО «Липецкавтотранс», Шульгину Марину Вячеславовну – юрисконсульта ОАО «Липецкавтотранс».
в) поручить генеральному директору общества подготовку проведения годового общего собрания и документарного оформления его итогов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкавтотранс"
__________________ Щербина В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2014г. М.П.