Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компания «Арнест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «Арнест»
1.3. Место нахождения эмитента 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск ул. Комбинатская,6
1.4. ОГРН эмитента 2631026460
1.5. ИНН эмитента 1042600804135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34024-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru ; http://www.arnestcom.ru
2. Содержание сообщения
Советом Директоров общества на заседании 12.05.2014 г. (протокол №9; составлен 14.05.2014 г.) принято решение:
1. Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Арнест» 25 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Невинномысск ул. Монтажная, 3.
2. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания.
3. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут по московскому времени 25 июня 2014 года.
4. Установить датой составления списков лиц, имеющих право на уча¬стие в годовом общем собрании акционеров общества 23 мая 2014 года.
5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Арнест»:
1. Об избрании счетной комиссии
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли.
3. Об определении количественного состава совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
10.Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Утвердить следующий порядок оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: информация о проведении собрания акционеров должна быть опубликована в газете "Ставропольская правда" и размещена на сайте информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.arnestcom.ru
Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
- годовой отчет общества за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2013 год;
- заключение аудитора по финансовой отчетности за 2013 год;
- рекомендации совета директоров о распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
- списки кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
Указанные материалы будут доступны для ознакомления акционеров в юридическом отделе по месту нахождения общества ( г. Невинномысск, ул. Комбинатская,6) с 8-10 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Компания «Арнест» Т.Н. Ткачева
3.2. Дата “15"мая 2014 г. М.П.