Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сфера ЧТЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сфера ЧТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454071,город Челябинск, улица Горького,дом 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027403775520
1.5. ИНН эмитента: 7452023366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45050-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7452023366
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2014 года; Российская Федерация, г. Челябинск, ул. им. Горького, д. 24; 14 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очередное общее собрание акционеров ОАО «Сфера ЧТЗ» проводится в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2014 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Выплата вознаграждения за работу членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Сфера ЧТЗ») по результатам 2013 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к общему собранию акционеры ОАО «Сфера ЧТЗ» могут ознакомиться с 26 мая 2014г. - в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по графику работы Общества по адресу: Российская Федерация, город Челябинск, ул. им. Горького, д. 24, ОАО «Сфера ЧТЗ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор ОАО "Сфера ЧТЗ" Кривоносов Алексей Вадимович
3.2. Дата: 16 мая 2014 года