1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химической технологии»
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «НИИХТ»
1. 3. Место нахождения эмитента. 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д. 51/1
1. 4. ОГРН эмитента. 102540131958
1. 5. ИНН эмитента. 5403101603
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1127F
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8526
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИХТ» . 15 мая 2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «НИИХТ». 15 мая 2014 г. № 5-2014
2.3. Советом директоров ОАО «НИИХТ» приняты следующие решения:
1. По первому вопросу: «Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества»
2. По второму вопросу: «Провести Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров)».
3. По третьему вопросу: «Провести Годовое общее собрание акционеров Общества 23 июня 2014 г. в 16.00 часов (начало регистрации акционеров в 15.00 часов) по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/1.»
4. По четвертому вопросу: «Провести Годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
5. По пятому вопросу: « Определить 15 мая 2014 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества».
6. По шестому вопросу: «Утвердить предложенный текст сообщения для извещения акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества».
7. По седьмому вопросу: «Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества сообщить акционерам Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления информационного письма (с уведомлением о вручении)».
8. По восьмому вопросу: «Утвердить список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества».
9. По девятому вопросу: «Утвердить список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества».
10. По десятому вопросу: «Утвердить список кандидатур для голосования по избранию членов Счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества».
11. По одиннадцатому вопросу: « Утвердить кандидата для голосования по утверждению Аудитора Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества».
12. По двенадцатому вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества».
13. По тринадцатому вопросу: « Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год».
14. По четырнадцатому вопросу: «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды акционерам по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
15. По пятнадцатому вопросу: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2013 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год;
3. Заключение Аудитора Общества за 2013 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2013 год;
5. Текст сообщения для извещения акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
7. Форма и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества;
9. Список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества;
10. Список кандидатур для голосования по избранию членов Счетной комиссии Общества;
11. Сведения о кандидате для голосования по утверждению Аудитора Общества;
12. Протокол № 5/2014 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химической технологии» от 15.05.2014 г.
Вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до дня проведения Годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 09.00 часов до 15.00 часов по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/1.»
16. По шестнадцатому вопросу: « Поручить обеспечение организационно - технической подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров Общества Помощнику Генерального директора Общества Мух Вере Викторовне.
17. По семнадцатому вопросу: «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «НИИХТ» Д.В. Волков
15 мая 2014 г.
М.П.