Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Таганрогская ПМК "Ростовсельхозводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогская ПМК "РСВС"
1.3. Место нахождения эмитента: 346835, Ростовская область, Неклиновского района, с.Кошкино
1.4. ОГРН эмитента: 1026101345852
1.5. ИНН эмитента: 6123001460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32944-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6123001460
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Таганрогская ПМК «Ростовсельхозводстрой» (далее - Общества)
«15» мая 2014г.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 346835, Ростовская область, Неклиновский район, с. Кошкино.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 347942,г. Таганрог, ул.
Маршала Жукова, 2 и.
Форма проведения общего собрания — собрание, вид общего собрания — годовое.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 9 часов 40 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее — Собрании) - 06.05.2014 г. В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, общее количество голосующих акций, участвующих при определении кворума по всем вопросам, поставленным на голосование, составляет 3277 шт. (уставный капитал Общества образован 3277 обыкновенными именными акциями, количество акций, находящихся в распоряжении Общества -0).
На момент открытия Собрания присутствовали лично или через полномочных представителей акционеры, владеющими в совокупности 2678 обыкновенными именными акциями Общества, представляющие 81,7% от общего количества голосов.
В соответствии с Уставом Общества кворум открытия собрания имелся. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1. Порядок ведения собрания.
Собрание открыл Член Совета директоров генеральный директор Открытого акционерного общества Бьерквист Н.С., который предложил избрать председателем Собрания Кидлова К.В., секретарем Собрания — Ямпольскую Н.С.
Возражений нет. Против и воздержавшихся нет. Кандидатуры председателя и секретаря Собрания принимаются единогласно.
Председатель Собрания предложил утвердить следующую повестку дня:
1)Об избрании Счетной комиссии.
2)Об утверждении годового отчёта Общества за 2013 год.
3)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4)О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)О назначении нового генерального директора.
Возражений нет. Против и воздержавшихся нет. Предложенная повестка дня принимается единогласно.
Председатель собрания предложил утвердить регламент работы Собрания:
-доклад по каждому вопросу повестки дня - до 10 мин.;
-ответы на вопросы, выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня - до 10 мин.;
-голосование по всем вопросам повестки дня - 10 мин.
Предложенный регламент работы собрания утвержден. Возражений нет. Против и воздержавшихся нет.
Председателем Собрания разъяснены основные положения Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах», регулирующие порядок проведения общего собрания акционеров.
2. Краткое содержание выступлений.
-2-
2.1.По первому вопросу повестки дня «Об избрании Счетной комиссии» слушали члена Совета
директоров Матвиенко А.Г. с предложением о выборах Счетной комиссии. Предложено избрать 2 человека:
Стрелкина А.В., Буланов Г,П.
Вопросов и замечаний не поступило.
2.2.По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за
2013 год» слово предоставлено Генеральному директору Общества Бьерквисту Н.С.
Докладчик ознакомил акционеров с годовым отчетом о деятельности Общества в 2013 г., предложил утвердить годовой отчет Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров общества от 24.04.2014 г.
2.3.По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» Главный бухгалтер Стрелкина А.В.. ознакомила присутствующих с содержанием годовой бухгалтерской отчетности, а также с
заключением аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. и
отчетом Ревизионной комиссии за 2013 г. Генеральный директор Бьерквист НС. предложил утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 г., в том числе отчет о прибылях и убьпках.
Вопросов и предложений не было.
2.4.По четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе об
объявлении годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»
Генеральный директор Бьерквист НС. сообщил акционерам о невозможности выплаты дивидендов за 2013 г. в связи с убыточной деятельностью Общества в отчетном периоде. Генеральный директор Бьерквист НС. предложил дивиденды за 2013 г. не объявлять и не выплачивать.
Вопросов и предложений не поступило.
2.5.По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» Председатель Совета директоров Кидлов К.В.предложил избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кидлов К.В., Бьерквист Н.С, Матвиенко А.Г., Артюх Г.П., Янченков Г.И. Возражений по кандидатурам не поступило.
2.6.По шестому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества» член Совета директоров Общества Артюх Г.П.. предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Грицай С. В., Бондарев СВ., Ямпольская Н.С.
Вопросов не поступило.
2.7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» председатель Совета
директоров Кидлов К.В. предложил акционерам утвердить аудитором Общества Слинько В.В. сроком на 1 год.
Вопросов не поступило.
2.8.По восьмому вопросу повестки дня предложено рассмотреть вопрос о назначении нового ген.директора в связи с заявлением Бьерквист Н.С. об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Членом Советов директоров Янченковым Г.И. предложено рекомендовать генеральному директору Бьерквист Н.С. продолжить деятельность до 01.08.2014г. с последующим решением вопроса на Совете директоров.
После рассмотрения всех вопросов предложений не поступило. Вопросы поставлены на голосование.
3. Результаты голосования и принятые решения.
3.1.Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить членов Счетной
комиссии в следующем составе:Стрелкина А.В,Буланов Г.П.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров- 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2678 шт.
Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования:
"ЗА"- 2678
"ПРОТИВ"-0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.
Решение принято.
-3-
3.2.Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет
Общества за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров- 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2678 шт. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования:
"ЗА"- 2678
"ПРОТИВ" - О
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - О
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.
Решение принято.
3.3.Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в т. ч. Отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров- 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2678 шт. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования:
"ЗА"- 2678
"ПРОТИВ"-0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.
Решение принято.
3.4.Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Убытки 2013 г. отнести на
прибыль прошлых лет. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров- 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2678 шт.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА"- 2678
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.
Решение принято.
3.5.По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров - 16385 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 13390 шт.
В соответствии с правилами кумулятивного голосования число голосов по данному вопросу повестки
дня определяется как произведение числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, и числа лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров.
Кворум по данному вопросу имеется.
При кумулятивном голосовании в состав Совета директоров Общества голоса акционеров распределились
следующим образом:
Кидлов К.В.
"ЗА"-2678 Бъерквист Н.С.
"ЗА"-2678
Матвиенко А.Г.
"ЗА"-2678 Артюх Г.П.
"ЗА" - 2678
Янченков Г.И. "ЗА"-2678
-4-
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - О
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - О Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в следующем составе: Кидлов К.В.; Бьерквист Н.С.; Матвиенко А.Г.; Артюх Г.П.; Янченков Г.И.
3.6.Формулировка по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Ревизионную комиссию
Общества в следующем составе: Грицай СВ., Бондарев СВ., Ямпольская Н.С
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров - 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющие право на участие в
голосовании по данному вопросу — 2678 шт.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров (в том числе Генеральному директору),
которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня: 2001 шт.
Результаты голосования:
"ЗА" —677
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0. Решение принято.
3.7.Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества
Слинько В.В. сроком на один год. Подписать соответствующий договор.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров- 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2678 шт. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА"- 2678
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 Решение принято.
3.8.Формулировка по восьмому вопросу «Рекомендовать генерального директора Бьерквист Н.С. продолжить деятельность до 01.08.2014г. с последующим рассмотрением вопроса на Совете директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров- 3277 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2678 шт. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА"- (2002) (676)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0
-5-
Решение принято.
Повестка дня исчерпана. Председатель собрания объявил итоги голосования по вопросам повестки дня, формулировки решений, принятых собранием, предложил считать годовое общее собрание акционеров закрытым.
Председатель Собрания/Кидлов К.В./
Секретарь Собрания ________________/Ямпольская Н.С/
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.С. Бьерквист
3.2. Дата: 16.05.2014