Раскрытие дополнительных сведений, на которые не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Машиностроительный завод им. И.С. Черных»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машзавод им. Черных»
1.3. Место нахождения эмитента Кемеровская область, 652702, Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. Проектная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024201257189
1.5. ИНН эмитента 4211012806
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11543-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8299
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие .
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 10 июня 2014 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров - 652702, Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. Проектная, д. 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов местного времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652702, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Проектная, д.1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2014 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее 20 мая 2014 года направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом либо нарочным под расписку.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: копия Протокола заседания Совета директоров: годовой отчет за 2013 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г., заключение ревизора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г., Аудиторское заключение за 2013 г.
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: по месту нахождения Общества:
г. Киселевск, ул. Проектная, д. 1 в рабочее время с 20 мая 2014 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Рассмотрение заключения аудитора по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2013 г.;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 г.;
- Утверждение годового отчета за 2013 г.;
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год;
- Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Марка Шевчика;
- Избрание в состав ревизионной комиссии Лукаша Пасьника;
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.;
- Избрание Совета директоров;
- Утверждение аудитора Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год;
- Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) за работу по проведению проверки за 2014 г.;
3. Подпись
Председатель Совета директоров ОАО «Машзавод им. Черных» Кузнецов В.Н.