О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Такси-cервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Такси-cервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 163002, г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.20,корп.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1022900533699
1.5. ИНН эмитента: 2901002247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2901002247/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2014 года по адресу: 163002, Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 20, корп. 3, здание администрации ОАО «Такси-сервис», кабинет генерального директора..
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 105998 голосов (100%).
На время открытия общего собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 105576 (99,6018%) числом голосов.
Кворум для открытия собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) – 105998 голосов;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня–
105998 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании –
105576 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Голосовали:
«за» – 105576 голосов – 100% присутствующих акционеров общества
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Решение: годовой отчет Общества за 2013 год утвердить.
2.4.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) – 105 998 голосов;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня–
105 998 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании –
105 576 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Голосовали:
«за» – 105 576 голосов – 100% присутствующих акционеров общества
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2.4.3. Распределение прибылей и убытков Общества за 2012 год (в том числе выплата дивидендов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) – 105 998 голосов;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня–
105 998 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании –
105 576 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Голосовали:
«за» – 105 576 голосов – 100% присутствующих акционеров общества
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Решение: По итогам финансовой деятельности за 2013 год прибыль направить на развитие материально-технической базы. Дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
2.4.4. Утверждение аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Гарант»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) – 105 998 голосов;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня–
105 998 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании –
105 576 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Голосовали:
«за» – 105 576 голосов – 100% присутствующих акционеров общества
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Решение: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Гарант»
2.4.5. Совет директоров общества считать избранным в следующем составе:
Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) 105 998голосов 529 990 голосов
Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 105 998 голосов 5290990 голосов
Число голов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 105 576 голосов 527 880голосов
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:
- Доронин Александр Михайлович
- Нестеров Валентин Николаевич
- Волконитин Александр Анатольевич
- Косов Алексей Алексеевич
- Ченкин Сергей Дмитриевич
2.4.6. Избрать ревизором ОАО «Такси-сервис» Пушкину Г.И.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) – 105 998 голосов;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня–
105 998 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании –
105 576 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Голосовали:
«за» – 105 576 голосов – 100% присутствующих акционеров общества
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Решение: избрать ревизором Общества Пушкину Галину Ивановну.
2.4.7. Внесение изменений в устав Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций) – 105 998 голосов;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня–
105 998 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании –
105 576 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,6018.
Голосовали:
«за» – нет
«против» – нет;
«воздержались» – 105 576 голосов – 100% присутствующих акционеров общества.
Решение: Изменения в устав Общества не вносить.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 19 мая 2014 года
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.А.Волконитин
3.2 Дата «19»мая 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Такси-cервис"
__________________ Волконитин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2014г. М.П.