Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АРКОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРКОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 454010,г.Челябинск, Копейское шоссе,д.38

1.4. ОГРН эмитента: 1027402695957

1.5. ИНН эмитента: 7449030148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45646-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449030148/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 30.06.2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 14.00 часов

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13.00 часов

Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акционеров – 30.05.2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета ОАО «АРКОМ» за 2013 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АРКОМ» за 2013 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «АРКОМ» по результатам 2013 года.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «АРКОМ».

6. Избрание генерального директора ОАО «АРКОМ».

7. Утверждение аудитора ОАО «АРКОМ» на 2014 год.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 09.06.2014 г. по 30.06.2014 г. (включительно) в рабочие дни с 15.30 до 16.30 по месту нахождения общества: г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38.

Дата и номер приказа генерального директора о созыве годового общего собрании акционеров– 19.05.2014 г.№ 1

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АРКОМ"

__________________ Потемкин В.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. М.П.