Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Агромашхолдинг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агромашхолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АМХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1037705038535
1.5. ИНН эмитента: 7705498959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08762-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5951
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2014 года
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Новинский бульвар, д. 11
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2014 года в 11 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 25 июня 2014 года в 10 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2014 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АМХ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМХ» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АМХ».
3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «АМХ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «АМХ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМХ».
6. Утверждение аудитора ОАО «АМХ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «АМХ», могут ознакомиться в период с 05 июня 2014 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д. 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Агромашхолдинг" _____________ Е.Л. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата «20» мая 2014 г. М.П.