Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гипрогор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрогор"

1.3. Место нахождения эмитента: 445630, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Индустриальная, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1026301987997

1.5. ИНН эмитента: 6320005055

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01036-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320005055

2. Содержание сообщения

вид общего собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):собрание;

дата проведения: 18 июня 2014 года;

место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Индустриальная, дом 9;

время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2014 года;

Повестка для общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, рассмотрение заключения аудитора, утверждение распределения прибыли по результатам финансового года;

2.Утверждение заключения ревизора общества за 2013 год;

3.О выплате дивидендов за 2013 год;

4.О размере вознаграждения членам Совета директоров, ревизору общества в следующем отчетном периоде;

5.Избрание членов Совета директоров;

6.Утверждение аудитора Общества;

7.Избрание ревизора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Индустриальная, дом 9, с 30 мая 2014 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами)можно также ознакомиться во время его проведения.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Сярдин Михаил Алексеевич

3.2. Дата подписи: 21.05.2014 г. М.П.