Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Агросэтмаш"
1.1. Полное сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество "Агросэтмаш".
1.2. Сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО "Агросэтмаш".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 5/1.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2310003037
1.5. Основной государственный регистрационный номер: 1022301598351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32253-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, которая используется эмитентом для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12715
2. Содержание:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2014 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 5/1, в здании ОАО "Агросэтмаш".
2.5. Время начала годового общего собрания акционеров: 11-00 часов
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 июня 2014 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Агросэтмаш".
4. Избрание Ревизора общества на 2014 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 05 июня 2014 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350059, Краснодарский край, Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 5/1, кабинет Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
Генеральный директор ОАО "Агросэтмаш" ________ Шапиулаева О.Ю.