Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Жердевский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Жердевский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 393670 Тамбовская область, г.Жердевка, пер.Линейный,21
1.4. ОГРН эмитента 1026800950791
1.5. ИНН эмитента 6803050049
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 42256-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9545
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Жердевский элеватор» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (Протокол №3 от 26.05.2014 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27.06.2014г.
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 12.00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 11.30 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2014г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год
4. О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2013 финансового года
5. Об избрании Совета директоров Общества
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора процентного займа 566 от 06.02.2013г с ООО «Агротехнологии»
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора аренды имущества 07-А/01 от 01.09.2013г. с ООО «Агротехнологии»
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры имеют право знакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания по следующему адресу: 393670, Тамбовская обл., г. Жердевка, Линейный пер., д. 21, юридический отдел ОАО «Жердевский элеватор» в рабочие дни с 1500 до 1645 начиная с 07 июня 2014 года.
Генеральный директор _____________ А.В. Есиков
(подпись)
Дата "26" мая 2014г. М.П.