Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Гортопсбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Гортопсбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 658200, Алтайский край, г.Рубцовск, пер. Мельничный,2-а
1.4. ОГРН эмитента 1022200804042
1.5. ИНН эмитента 2209004177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11411-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5722
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2014 года; 658200, Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, пер. Мельничный, дом 2а
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2932 голосующих акций общества. Кворум по седьмому вопросу общего собрания: 3724
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год (годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Об обращении в Банк России в лице Главного управления Банка России по Новосибирской области с заявлением об освобождении ЗАО «Гортопсбыт» от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставлении информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год (годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год
(«За» - 2932 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год
(«За» - 2932 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года
(«За» - 2932 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
4.. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
(«За» - 2932 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
(Болдин Владимир Викторович – 2932 голоса, Ковалев Евгений Александрович – 2932 голоса, Хомутов Вадим Олегович – 2932 голоса, Францен Павел Владимирович – 2932 голоса, Кряжев Александр Леонидович – 2932 голоав, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голоса,)
6.Избрание ревизора Общества
(Овчинникова Анна Владимировна «За» – 1326 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
7.Об обращении в Банк России в лице Главного управления Банка России по Новосибирской области с заявлением об освобождении ЗАО «Гортопсбыт» от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставлении информации.
(«За» - 3724 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год), предварительно утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 06 марта 2014 года № 3/14)
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. По рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 06 марта 2014 года № 3/14) распределить чистую прибыль Общества следующим образом: 90 % чистой прибыли, что составляет 15 500 руб. 15 коп., направить на развитие предприятия, 10% чистой прибыли, что составляет 1 724 руб. 34 коп.направить на выплату дивидендов
4. По рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 06 марта 2014 года № 3/14) направить 10% чистой прибыли, что составляет 1 724 руб. 34 коп., на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 года установить 06 июня 2014 года. Выплату дивидендов осуществлять в денежной форме до 01 июля 2014 года.
5. Избрать в Совет Директоров Общества:
Болдина Владимира Викторовича
Ковалева Евгения Александровича
Хомутова Вадима Олеговича
Францена Павла Владимировича
Кряжева Александра Леонидовича
6. Избрать ревизором Общества Овчинникову Анну Владимировну.
7. Обратиться в Банк России в лице Главного управления Банка России по Новосибирской области с заявлением об освобождении ЗАО «Гортопсбыт» от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставлении информации
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 23 мая 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Л.Кряжев
3.2. Дата «26» мая 2014 г.