Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Группа ДВМ» (инвестиционная корпорация)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа ДВМ» (ИК)
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, краснопресненская наб., д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1047796329965
1.5. ИНН эмитента: 7720507799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09395-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720507799
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров;
2.2. Дата и место проведения: 27 июня 2014 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12;
2.3. Время проведения: 10.00 часов (время московское);
2.4. Время начала регистрации: 09.30 часов (время московское);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2014 года;
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Группа ДВМ» (ИК) за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Выборы Совета директоров ОАО «Группа ДВМ» (ИК).
3. Утверждение аудитора ОАО «Группа ДВМ» (ИК) на 2014 год.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Группа ДВМ» (ИК).
5. О дивидендах.
2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, - годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 9кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества.
2.8. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – заказными почтовыми отправлениями плюс размещение информации в сети интернет в ленте новостей.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням с 06 июня по 26 июня 2014 года, с 10 до 16 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, тел. для справок (495)787-93-03 (доб.104)
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________________ Кузьминов Андрей Николаевич
3.2. Дата подписи: 27.05.2013 г. М.П