Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Тихвинский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Тихвин, улица Карла Маркса, д.116 (2 микрорайон)
1.4. ОГРН эмитента: 1024701849765
1.5. ИНН эмитента: 4715000408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01526-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715000408
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров общества
ОАО «Тихвинский молочный завод» (ОАО «ТМЗ»)
187500 Ленинградская область г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 116 (2 микрорайон)
Годовое общее собрание акционеров созывается в форме совместного присутствия акционеров во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2014г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТМЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ТМЗ».
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а для представителей акционеров- доверенность на передачу прав на участие в собрании.
Собрание состоится 28 июня 2014 года в 13.30 часов.
Время начала регистрации участников собрания 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации 13 часов 15 минут.
Место проведения собрания: Ленинградская область г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.116 (2 микрорайон), здание главного корпуса.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.116 (2 микрорайон) с 06 июня по 27 июня 2014 г. с 09 до 17 часов (по рабочим дням).
Совет директоров ОАО «Тихвинский молочный завод»
26 мая 2014 года
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Тулина Людмила Владимировна
3.2. Дата подписи: 26.05.2014 г. М.П.