СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Гражданпроект» г. Кисловодск
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Институт ГП» г. Кисловодск
1.3. Место нахождения эмитента 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. К. Цеткин 39
1.4. ОГРН эмитента 1022601317617
1.5. ИНН эмитента 2628031195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31195-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6008
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2014 года в 14-00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Клары Цеткин 39 (офис ОАО «Институт Гражданпроект»).
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не предусмотрено законом.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 30 июня 2014 года с 13-00 по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не предусмотрено.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии и определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета о деятельности Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Отчет Ревизора Общества.
5. О выплате дивидендов.
6. Избрание генерального директора ОАО «Институт Гражданпроект».
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, 39 (офис ОАО «Институт Гражданпроект»), ежедневно с 8 июня по 30 июня 2014 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор В.З. Калько
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 2014 года М.П.