Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туймазинский молокозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Северная, д.9.
1.4. ОГРН эмитента 1020302219498
1.5. ИНН эмитента 0269017843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=294
2. Содержание сообщения
ОАО «Туймазинский молокозавод» уведомляет о проведении «30» июня 2014 года годового общего собрания акционеров ОАО «Туймазинский молокозавод» по месту нахождения ОАО «Туймазинский молокозавод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации акционеров: 11.30 по местному времени, начало общего собрания акционеров: 12.00 по местному времени.
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их право на участие в работе собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«09» июня 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета ОАО «Туймазинский молокозавод», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
• Утверждение аудитора Общества.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение Устава ОАО «Туймазинский молокозавод» в новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии данных материалов по адресу: 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Северная, д.9 с 10 до 16 часов по местному времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Туймазинский молокозавод» К.С. Голиков
3.2. Дата «28» мая 2014 года