1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Филоновский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мясокомбинат Филоновский»
1.3. Место нахождения эмитента Волгоградская обл.,г.Новоаннинский, ул.Рабочая,д.249
1.4. ОГРН эмитента 1023400507130
1.5. ИНН эмитента 3419000389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 291п133
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания - очная
2.2. Дата, время и место проведения общего собрания – 27.06.2014 г., в 11-00 ч. Волгоградская обл., г.Новоаннинский, ул.Рабочая,д.249
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании:10-30 ч.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:28.05.2014 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О возложении обязанностей счетной комиссии на секретаря Совета директоров Гопина Р.Л. Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов общества по результатам 2013 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: Ознакомиться с информацией можно с 28.05.2014 с 9.00 до 11.000 ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2.7. Адрес по которому можно ознакомиться с материалами: Волгоградская обл.,г.Новоаннинский, ул.Рабочая,д.249
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________ В.А.Дубков.
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2014 года. М.П.