Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество"Агросистема"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Агросистема"
1.3. Место нахождения эмитента: 420138,г.Казань,ул.Гарифьянова,д.38А,оф.16
1.4. ОГРН эмитента: 1021603468831
1.5. ИНН эмитента: 1659000090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1659000090
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» июня 2014г., Республика Татарстан, Казань, ул. Гарифьянова, 38 А, офис 16, в 10 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«07» июня 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Агросистема».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Агросистема» по итогам 2013 года.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «Агросистема», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Агросистема».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Агросистема», могут ознакомиться лица, имеющие право участия на годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гарифьянова, д.38А, офис 16, по рабочим дня, с 08.00 до 17.00 часов, тел. для справок: 293-81-06
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И. Х. Гимадеев
3.2. Дата: 28 мая 2014 г.