Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Устьялес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Устьялес"
1.3. Место нахождения эмитента: 165210 Архангельская область, Устьянский район, поселок Октябрьский, улица Заводская 17
1.4. ОГРН эмитента: 1022901534260
1.5. ИНН эмитента: 2922004460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04959-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2922004460
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Устьялес" 28 мая 2014 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Устьялес":
- Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие);
- дата, место, время проведения - 19 июня 2014 года по адресу: Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский , ул. Заводская, д.17, начало собрания 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 11 часов 30 минут ( по Московскому времени);
- повестка дня годового общего собрания акционеров 19.06.2014 года:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год, сметы доходов и расходов на 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата ( объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Устьялес" - 01 июня 2014 года;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и переченьинформацмм , предоставляемых акционерам при подготовке к собранию акционеров ОАО "Устьялес" - письменное уведомление не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (письмо, факс, эл. почта), а также перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров и порядок ее представления в соответствии с пунктом 3 статьи 52 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Акционеры вправе ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по месту нахождения Общества в течении рабочего дня с 9 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Красильникова М.Н.
3.2. Дата: 28.05.2014