Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Волгоспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгоспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 410076 г. Саратов, ул. Заводская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1026402674077
1.5. ИНН эмитента: 6452011440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6452011440
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 г., г. Саратов, ул. Заводская, 2, актовый зал, в 16 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 20 июня 2014 г.,15 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Волгоспецмонтаж» по результатам 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Волгоспецмонтаж» за 2013 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгоспецмонтаж» по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгоспецмонтаж».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгоспецмонтаж».
6. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Волгоспецмонтаж».
7. Утверждение аудитора ОАО «Волгоспецмонтаж».
8. О публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год в СМИ.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 31 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г. с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня в приемной Генерального директора по адресу: г. Саратов, ул. Заводская, 2, а также 20 июня 2014 г. во время проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кузнецов Александр Витальевич
3.2. Дата подписи: 28.05.2014 г. М.П.