1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тверьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, г. Тверь, Петербургское ш., д. 2.
1.4. ОГРН эмитента 1056900000354
1.5. ИНН эмитента 6901068245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65091-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tveresk.ru/openinfo-ao-facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5843
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
На основании п.1 ст.43 Федерального закона № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», п.3 ст.64 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.7.6. ст.7 Устава Общества, определить, что Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2013 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2013 года.
Вопрос: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. В связи с отсутствием предложений акционеров Общества для образования Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года, кандидатов, согласно Приложению к Протоколу.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров по итогам 2013 года утвердить Аудитором Общества ООО «СтандартАудит» (ОГРН 1096952027886).
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – «21» июля 2014 года.
5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 30 минут по местному времени.
7. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
город Тверь, ул. Салтыкова –Щедрина, д.20 отель «Оснабрюк» в конференц – зале
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «09» июня 2014 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 июля 2014 года по 20 июля 2014 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2, ОАО «Тверьэнергосбыт», а также 21 июля 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
12. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 01 июля 2014 года.
13. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 170003 , г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2, ОАО «Тверьэнергосбыт».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 13 настоящего решения адресу не позднее 19 июля 2014 года.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Тверская жизнь», и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 01 июля 2014 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2014 г., протокол № 08/14.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тверьэнергосбыт» Я.А. Егоров
3.2. Дата 29 мая 2014 г. М.П.