Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Тепловая Энергетическая Социальная Система"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭСС"

1.3. Место нахождения эмитента: Ярославль, пр-т Машиностроителей, 64

1.4. ОГРН эмитента: 1027600621465

1.5. ИНН эмитента: 7603015835

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01947-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7603015835

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров;

Дата проведения собрания: 20.06.2014 г.;

время начала проведения собрания: 12-00 час.;

место проведения собрания: 150065, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 64;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 час.00мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе выплат (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2014 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества на 2014 год.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

6. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров.

Материалы по вопросам повестки дня, представляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними в период с 02 по 19 июня 2014 в ОАО «ТЭСС» по адресу: г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д.64 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени (перерыв с 12.00 до 12.48).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ТЭСС" Малов С.В.

3.2. Дата: 30.05.2014