СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Стройизоляция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройизоляция»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный 51а
1.4. ОГРН эмитента 1026103267475
1.5. ИНН эмитента 6164080609
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31395-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stroyizol.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 14.04.2014г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, о проведении годового общего собрания акционеров:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройизоляция» в форме совместного присутствия акционеров.
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройизоляция» 30 мая 2014г. в 10 часов 00 минут по адресу: РФ, г.Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 51а. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках за 2013 год, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
2.Принятие решения об одобрении крупной сделки;
3.Избрание членов Совета директоров общества;
4.Избрание ревизионной комиссии общества;
5.Избрание членов счётной комиссии общества;
6.Утверждение аудитора общества;
7.Утверждение документов, регулирующих деятельность органов общества.
- Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройизоляция», по данным реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 14 апреля 2014г.
- При подготовке к проведению годового общего собрания предоставлять лицам, имеющем право на участие в собрании, следующую информацию (материалы):
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Стройизоляция» за 2013 год;
- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Стройизоляция»;
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 51а.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Д.В. Албул