Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Молочный завод «Цивильский».
2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Молзавод «Цивильский».
3. Место нахождения: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.9.
4. ИНН эмитента: 2115000138.
5. ОГРН эмитента 1022102833015.
6. Уникальный код эмитента: 55281-D.
7. Адрес страницы в сети Интернет: используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8480
2. Содержание сообщения
Советом Директоров ОАО «Молочный завод «Цивильский» принято решение о проведении годового общего собрания ОАО «Молочный завод «Цивильский»:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 30 июня 2014 года в 11 часов по месту нахождения общества: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Николаева, д.9.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: рассылка бюллетеней не производится
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 30 июня 2014 года с 10 час. 45 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 09 июня 2014 года;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2 Образование счетной комиссии.
3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
4 Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, о дивидендах общества.
5 Избрание членов Совета директоров.
6 Избрание ревизионной комиссии.
7 Утверждение аудитора.
2.7. Сроки направления акционерам уведомления о проведении общего собрания не позднее 09 мая 2013 года.
2.8. Перечень информации и материалов, связанных с проведением общего годового собрания акционеров:
• порядок ведения общего годового собрания акционеров;
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• согласие кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на их выдвижение;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по дивидендам, и убытков по результатам финансового года.
С данной информацией акционеры могут ознакомиться с 10.06.2014г. по 30.06.2014г. по адресу нахождения общества г. Цивильск, ул.Николаева, д.9, 2- й этаж, технический кабинет, с 14часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.
3. Подпись
Генеральный директор И.В.Босенко
М.п.
02.06.2013 г.