Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Иртыш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ "Иртыш"
1.3. Место нахождения эмитента: 644046, Омская область, г.Омск, проспект К.Маркса, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1025500975280
1.5. ИНН эмитента: 5504002704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504002704
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО "ОКБ Иртыш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие 6 членов совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 6, против – 0, воздержался – 0.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "ОКБ Иртыш":
2.2.1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров члена совета директоров Общества Дашкова Виктора Ивановича.
2.2.2.Включить поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности за 2013 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества».
2.2.3. В соответствии с письмом Открытого акционерного общества «РТ - Проектные технологии» №201/12 от 23 декабря 2013 года, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
1. Корчагин Николай Николаевич - старший специалист представительства Государственной Корпорации «РОСТЕХНОЛОГИИ» в Омской области (паспорт 52 05 336589 выдан УВД Ленинского АО г. Омска, дата выдачи 31.08.2006 г.);
2. Кириллов Антон Олегович – временный генеральный директор ОАО «РТ - Проектные технологии» (паспорт: 45 11 563484, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Матушкино, дата выдачи 18.04.2012 г.);
3. Разумов Андрей Алексеевич - (паспорт: 45 07 464174, выдан ОВД «Крылатское» г. Москвы, дата выдачи 10.08.2004 г.);
В соответствии с письмом акционера Общества Т.М.Белоус (владеет 22% обыкновенных именных акций) от 11.02.2014 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
1. Дашков Виктор Иванович - генеральный директор ОАО «ОКБ Иртыш» (паспорт 52 01 624185 выдан Советским УВД САО г. Омска, дата выдачи 26.09.2001 г.);
2. Агапова Елена Николаевна, главный бухгалтер ОАО «ОКБ Иртыш»(паспорт 52 08 721886 выдан ОУФМС России по Омской области в Октябрьском АО г. Омска, дата выдачи 27.12.2008 г.);
3. Шалаев Николай Вячеславович - генеральный директор ООО АНТК «Крыло» (паспорт 52 10 898275 выдан отделом №1 УФМС России по Омской области в Советском АО г. Омска, дата выдачи 05.08.2010 г.);
4. Юников Иван Павлович, председатель совета директоров ООО «АНТК «Крыло» (паспорт 52 03 843219 выдан Первомайским УВД Советского АО г. Омска, дата выдачи 09.01.2004 г.).
2.2.4. В соответствии с письмом акционера Общества Т.М.Белоус (владеет 22% обыкновенных именных акций) от 11.02.2014 г., включить в список для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1.Юдина Галина Александровна - акционер ОАО «ОКБ Иртыш» (паспорт 52 01 760618 выдан УВД Советского АО г. Омска, дата выдачи 08.01.2002 г.);
2.Миронова Адмида Георгиевна - акционер ОАО «ОКБ Иртыш» (паспорт 52 01 747050 выдан УВД Октябрьского АО г. Омска, дата выдачи 28.12.2001 г.);
3.Южилевский Виктор Иосифович, акционер ОАО «ОКБ «Иртыш» (паспорт 52 03 №170634 выдан УВД Октябрьского АО г. Омска, дата выдачи 20.09.2002 г.).
2.2.5. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества. - 25 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Омск, проспект Маркса, 41» .
2.2.6.Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 09 часов 00 минут- 25 июня 2014 г. по местному времени».
2.2.7.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 мая 2014г.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрированных лиц:
владельцев обыкновенных акций Общества;
владельцев привелигированных акций Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ОКБ Иртыш",на котором приняты соответствующие решения:
19 февраля 2014 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол №1 от 19.02 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ОКБ Иртыш" Дашков В.И.
3.2. Дата: 19.02.2014 г.