Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Вологодская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Вологодская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента 160509, Вологодская область, Вологодский район, пос. Грибково
1.4. ОГРН эмитента 1033500001040
1.5. ИНН эмитента 3507007866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11730-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9723
2. Содержание сообщения
2.1 Существенный факт: об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.2 Кворум заседания совета директоров: число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% от числа избранных членов Совета директоров общества. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.3 Результаты голосования:
1) Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Жукова Т.Ю. За - -
2. Садков М.С. За - -
3. Селедкина Е.В. За - -
4. Чекалева А.В. За - -
5. Язева Н.Ю. За
Всего подано голосов: 5 Нет Нет
Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Жукова Т.Ю. За - -
2. Садков М.С. За - -
3. Селедкина Е.В. За - -
4. Чекалева А.В. За - -
5. Язева Н.Ю. За
Всего подано голосов: 5 Нет Нет
Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Избрать председательствующим на заседании Совета директоров – члена Совета директоров Садкова Михаила Сергеевича.
2) Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Вологодская птицефабрика»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.5 Дата проведения заседания: 02 июня 2014 года.
2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2014 года, № 02-06/14СД.
3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО «Вологодская птицефабрика» А.В. Пундик
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 14 г. М.П.