Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Магнитогорский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027402049718
1.5. ИНН эмитента: 7414000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45013-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3501
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
06 июня 2014 года, г.Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.25
2.4. Кворум общего собрания.
99,1 % от имеющих право голоса
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О реорганизации ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» в форме присоединения к ОАО «Челябинский городской молочный комбинат». Утверждение договора присоединения ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» к ОАО «Челябинский городской молочный комбинат».Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Магнитогорский молочный комбинат». Утверждение устава реорганизованного общества.
8. О порядке уведомления и публикации сообщения о начале процедуры реорганизации
Итоги голосования:
По первому вопросу: «За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» -0;«Воздержался» - 0.
По второму вопросу:
«За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По третьему вопросу:
«За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
По четвертому вопросу: «За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
По пятому вопросу: «За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
По шестому вопросу: «За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
По седьмому вопросу:«За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
По восьмому вопросу: «За» - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения собрания акционеров
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2013год- дивиденды за 2013год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров общества:
1.Данилова Владимира Владиславовича
2.Еремина Дмитрия Владимировича
3.Столярова Игоря Петровича
4.Таказова Таймураза Алибековича
5.Чапайкина Владимира Александровича
По четвертому:Избрать в ревизионную комиссию общества:
1.Мокину Татьяну Александровну
2. Билалову Илюзу Дамировну
3. Ефимову Эльвиру Владимировну
4. Козарчук Галину Николаевну
5. Новикову Инну Борисовну
По пятому: Избрать в счетную комиссию общества:
Волненко Любовь Сергеевну
Волкову Марину Владимировну
Бессчастную Людмилу Викторовну
Зубову Ольгу Анатольевну
Лушникову Татьяну Викторовну
Зенкову Галину Евгеньевну
По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ЗАО Аналитический центр «Инком-Аудит»
По седьмому вопросу:Реорганизовать ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» (Место нахождения: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная,25) в форме присоединения к ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» (ОАО «ЧГМК» ОГРН 1027402537876, ИНН 7448025642, КПП 745450001, место нахождения: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5)
Утвердить договор присоединения ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» к ОАО «Челябинский городской молочный комбинат».
Утвердить и подписать передаточный акт от ОАО «Магнитогорский молочный комбинат».
По восьмому вопросу: Решение принято
Определить следующий порядок уведомления и публикации сообщения о начале процедуры реорганизации:
1. ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» размещает публикации сообщения о начале процедуры реорганизации.
2. ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», в установленные законом сроки, уведомляет своих кредиторов о начале процедуры реорганизации.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 06 июня 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________________________И.П. Столяров
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 14 г. М.П.