Сведения о решениях общих собраний акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Южный Приморский Терминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮПТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул.Стрельникова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022502270647
1.5. ИНН эмитента 2540047166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31436-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8999
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, с участием акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮПТ»
2.3. Дата, место проведения общего собрания: 30 мая 2014 г., г.Владивосток, ул.Стрельникова, 9, к. 401.
2.4. Кворум общего собрания: имеется. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие 57 875 (98,95%) уставного капитала эмитента.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2013 года.
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
2. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
«За» - 57 875 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
«За» - 57 875 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
«За» - 57 875 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
1. Север Виталий Сергеевич
«За» - 53 560 голосов;
2. Жилов Никита Михайлович
«За» - 53 560 голосов;
3. Грачев Кирилл Геннадьевич
«За» - 53 560 голосов;
4. Лахман Наталья Валерьевна
«За» - 53 560 голосов;
5. Нагорный Валерий Александрович
«За» - 53 560 голосов;
6. Пинчук Игорь Вячеславович
«За» - 21 575 голосов.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
1. Трантин Игорь Борисович
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
2. Шамкуть Артур Викторович
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
3. Когут Павел Павлович
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
4. Марков Вячеслав Николаевич
«За» - 4 315 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 53 560 голосов.
7. Об утверждении аудитора Общества.
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
«За» - 0 голосов, «Против» - 57 875 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
«За» - 4 315 голосов, «Против» - 53 560 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
10. Образование исполнительного органа ОАО «ЮПТ»
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
11. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
«За» - 53 560 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4 315 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу повестки дня № 1. 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 г.
1.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ЮПТ» за 2013 г. не выплачивать (не объявлять).
Решение по вопросу повестки дня № 2. Выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2013 г. не производить.
Решение по вопросу повестки дня № 3. Выплату членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций за 2013 г. не производить.
Решение по вопросу повестки дня № 4. Определить состав Совета директоров ОАО «ЮПТ» в количестве 5 (пять) членов.
Решение по вопросу повестки дня № 5. Избрать в Совет директоров ОАО «ЮПТ»:
1. Север Виталий Сергеевич;
2. Жилов Никита Михайлович;
3. Грачев Кирилл Геннадьевич;
4. Лахман Наталья Валерьевна;
5. Нагорный Валерий Александрович.
Решение по вопросу повестки дня № 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЮПТ»:
1. Трантин Игорь Борисович;
2. Шамкуть Артур Викторович;
3. Когут Павел Павлович.
Решение по вопросу повестки дня № 7. Утвердить аудитором Общества на 2014 год по проверке отчетности компании ООО «Аудиторская фирма «ЭКСПЕРТ».
Решение по вопросу повестки дня № 8. Решение не принято.
Решение по вопросу повестки дня № 9. Решение не принято.
Решение по вопросу повестки дня № 10. 10.1. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ОАО «ЮПТ» Нагорного Валерия Александровича прекратить его полномочия 01 июня 2014 года.
10.2. Избрать на должность Генерального директора ОАО «ЮПТ» Нагорного Валерия Александровича на срок с 02 июня 2014 года по 31 марта 2015 года (включительно).
Решение по вопросу повестки дня № 11. Принять решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Южный приморский терминал» В.А. Нагорный
3.2. Дата: 02 июня 2014 г.