Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Морозовскавто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Морозовскавто»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, г.Морозовск, ул. Луначарского, 100
1.4. ОГРН эмитента 1026101284142
1.5. ИНН эмитента 6121001472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5708
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «06» июня 2014 г., Российская Федерация, Ростовская область, г.Морозовск, ул. Луначарского, 100 в 15.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 42,2%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) ОАО «Морозовскавто» за 2013 год, а также распределение прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидендов) и убытков ОАО «Морозовскавто» по результатам 2013 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Морозовскавто».
3.Избрание членов Ревизора ОАО «Морозовскавто».
4.Утверждение Аудитора на 2014 год ОАО «Морозовскавто».
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 42634 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Морозовскавто» за 2013 год, а также распределить чистую прибыль ОАО «Морозовскавто» по результатам 2013 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Морозовскавто» - чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»
1.Даренский Денис Николаевич 40786 голосов
2.Кучеров Андрей Валерьевич 40788 голосов
3.Руденко Олег Сергеевич 9235 голосов
4 Темнов Юрий Феоклистович 0 голосов
5.Кириенко Николай Николаевич 40787 голосов
6.Филатов Руслан Анатольевич 40787 голосов
7.Коржиков Николай Алексеевич 40787 голоса
Принятое решение:
Избрать в члены Совета директоров следующие кандидатуры:
Кучеров Андрей Валерьевич
Кириенко Николай Николаевич
Филатов Руслан Анатольевич
Коржиков Николай Алексеевич
Даренский Денис Николаевич
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ефремова анна Федоровна – 42634 голосов
Принятое решение:
Избрать Ревизором ОАО «Морозовскавто» Ефремову Анну Федоровну
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 42634голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Морозовскавто» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная организация «Мосэкспертиза».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 42634 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «06» июня 2014 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Морозовскавто» А.Л. Батыгян
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 14 г. М.П.