Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальтехэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальтехэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10, стр. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1032502260977
1.5. ИНН эмитента: 2540092659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31714-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2540092659
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2014 г., Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 21, стр. А.
2.4. Кворум общего собрания: 6 человек, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОСЫ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (тыс. рублей):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода(177 032 049,13)
Распределить на :
Резервный фонд-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
Накопление (нераспределенная прибыль)-
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Дальтехэнерго» по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Дальтехэнерго» в следующем составе:
Батраков Игорь Алексеевич;
Воякин Денис Сергеевич;
Балабекян Гаяне Карленовна;
Тихомиров Сергей Васильевич;
Гусев Андрей Валерьевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Дальтехэнерго» в следующем составе:
Кочанов Андрей Александрович;
Шариков Александр Сергеевич;
Фридман Андрей Владимирович.
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА»: Бородин В.Н., Запрягаева Н.Л., Каплун А.А., Линецкий С.В., Лишанский И.Ю., Смирнов В.И., Толстогузов С.Н., Чурилов Д.В. – 8 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
В соответствии с п. 5.8. Положения о Правлении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, принимающих участие в голосовании.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дальтехэнерго", О.В. Титов
3.2. Дата: 16.06.2014