Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Домостроитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Домостроитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 612950, Кировская обасть, Вятско-Полянский район, п.Красная Поляна, ул.Дружбы,д.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300609893
1.5. ИНН эмитента: 4307000417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10536-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4307000417
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Компания «Домо Инвест АБ»
2.2. Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Лен Кроноберг, Эльмхульт
2.3. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Не применимо
2.4. Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Не применимо
2.5. Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2013 финансового года не распределять; по итогам 2013 финансового года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:
Эрик Ян Хенрик Андерссон
Лена Сесилия Карлссон Монссон
Йохан Карл Фредрик Хегеторн
Карл Йохан Якоб Нилссон
Ян Бертель Гардберг
на срок – до принятия следующего решения в порядке и в сроки, установленные для проведения общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно пункту 3.1.1. Устава Общества.
5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Бабушкина Марина Леонидовна;
2. Медведева Елена Алексеевна;
3. Шабалина Елена Владимировна
на срок – до принятия следующего решения в порядке и в сроки, установленные для проведения годового общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно пункту 3.1.1. Устава Общества.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» на срок – до принятия следующего решения в порядке и в сроки, установленные для проведения годового общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» а также согласно пункту 3.1.1. Устава Общества.
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента: 16 июня 2014 года
2.7. Дата составления, номер и наименование документа ,которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции эмитента: Решение единственного акционера №1/14 от 16 июня 2014
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Адамцевич Антони
3.2. Дата подписи: 16.06.2014 г. М.П.