Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кимрский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кимрский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 171508, РФ, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кропоткина, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1026901659553
1.5. ИНН эмитента: 6910000959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10053-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6910000959
2. Содержание сообщения
Решение внеочередного общего собрания акционеров
форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.
Дата проведения 17 марта 2014 года
Время проведения собрания:
Начало собрания: _10_ ч. _15_ мин.
Окончание собрания: _10_ ч. _35_ мин.
Место проведения собрания: г. Кимры, ул. Кропоткина д.33
Присутствовали участники, владеющие 98,5 % долей в уставном капитале общества что соответствует 29056 акциям (общее количество акций общества 29496):
1). Гражданин Российской Федерации Тянтов Евгений Петрович, доля в уставном капитале 94,9% (количество акций 27991 штук).
2). Гражданка Российской Федерации Тянтова Ирина Евгеньевна, доля в уставном капитале 3,6 % (количество акций 1065 штук).
Кворум для принятия решений по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя собрания и реорганизации общества в форме преобразование в общество с ограниченной ответственностью .
2. О наименовании и месте нахождения нового общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
3. О порядке и условиях преобразования.
4. О порядке обмена акций акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью.
5. Об избрании ревизора создаваемого общества.
6. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
7. О передаче имущества и об утверждении передаточного акта.
8. Об утверждении устава создаваемого общества.
9. О государственной регистрации реорганизации
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили:
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Кимрский хлебокомбинат» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью с передачей всех его прав и обязанностей создаваемому обществу в соответствии с передаточным актом.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили:
Создать в результате реорганизации Открытого акционерного общества в форме преобразования новое Общество с ограниченной ответственностью: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат», определить его местонахождение по адресу: 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д.33. Сокращенное наименование ООО УК «КХК».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили: Обществу, созданному путем реорганизации в форме преобразования передать все имущество, все права и обязанности реорганизуемого общества в соответствии с передаточным актом.
В течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров ОАО «Кимрский хлебокомбинат» решения о реорганизации в форме преобразования в ООО Общество уведомляет налоговый орган о принятом решении.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили:
Определить следующий порядок обмена акций акционерного общества на доли участников ООО:
обыкновенные именные акции акционерного общества в количестве 29496 (Двадцать девять тысяч четыреста девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая обмениваются на 29496 долей участников ООО по стоимости равной 0,41 рублей за 1/29496 долю, при этом номинальная стоимость долей участников ООО будет равна произведению стоимости 1/29496 доли и количество акций акционерного общества, принадлежащих каждому из них, а уставной капитал ООО равен 12093,36 рублей.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
По кандидату в ревизоры ООО Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат»:
1). Гражданка Российской Федерации Тянтова Татьяна Александровна
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" – нет.
Решили:
Избрать ревизором ООО Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат» гражданку Российской Федерации Тянтову Татьяну Александровну
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
По кандидатам на должность генерального директора ООО Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат»:
1. Гражданин Российской Федерации Филиппович Николай Владимирович .
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" – нет.
Решили:
Избрать на должность генерального директора ООО Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат» гражданина Российской Федерации Филиппович Николая Владимировича.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили:
Передать в ООО Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат» все имущество ОАО «Кимрский хлебокомбинат», все права и обязанности реорганизуемого общества. Утвердить передаточный акт.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили:
Утвердить устав ООО Управляющая компания «Кимрский хлебокомбинат».
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" - 29056; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решили:
Поручить генеральному директору ОАО «Кимрский хлебокомбинат» Филиппович Николаю Владимировичу уведомить налоговую инспекцию о предстоящей реорганизации и провести государственную регистрацию вновь создаваемого общества.
Протокол №2014/03-1 от 17.03.2014г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппович Николай Владимирович
3.2. Дата подписи: 18.06.2014 г. М.П.