Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОГАЗ" по использованию газового моторного топлива на транспорте и улучшению экологии
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВТОГАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117335, г. Москва, ул.. Вавилова, дом 91 корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739027535
1.5. ИНН эмитента: 7736030134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06092-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7736030134/
2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «АВТОГАЗ» настоящим уведомляет Вас, что 24 июня 2014 года состоится годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «АВТОГАЗ» по использованию газового моторного топлива на транспорте и улучшению экологии» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.1 Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
2.2 Рассмотрение заключения внешнего аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
2.3 Утверждение годового отчета общества;
2.4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах;
2.5 Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов;
2.6 Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2013 года;
2.7 Подтверждение норм и порядка выплаты вознаграждения, членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии на период после 24 июня 2014 года, установленные годовым собранием от 18 июня 2002 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении заключения сделок между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении повторного обращения генерального директора Общества в ОАО «Газпром» о выделении финансовой помощи Обществу в виде кредитной линии в размере 120 млн. руб.
Собрание состоится в помещении ОАО «АВТОГАЗ» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 91, корп.1.
Начало собрания в 15 часов. Регистрация участников общего собрания будет проводиться в помещении ОАО «АВТОГАЗ» по адресу: Москва, ул. Вавилова, дом 91, корп.1.Начало регистрации в 14 часов.
Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОГАЗ» составлены на основании данных Реестра по состоянию на конец операционного дня 27 мая 2014 года.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания акционеров в помещении ОАО «АВТОГАЗ» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 91, корп.1, комната № 6 (тел.8(499)132-58-52) в течение рабочего дня с 10 до 18 часов начиная с 28 мая 2014 года, а также на сайте ОАО «АВТОГАЗ»: avtogazprom.ru.
Совет директоров ОАО «АВТОГАЗ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АВТОГАЗ"
__________________ Седых А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.05.2014г. М.П.